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反洗钱

当前，在互联网技术的全面渗透之下，国内金融的创新层出不穷。与此同时，互联网金融带来的洗钱风险也逐步加大。今年年初，人民银行与有关部门协调配合，在国家层面建立了洗钱和恐怖融资风险评估体系，正式启动接受金融行动特别工作组第四轮互评估的准备工作。　　监管部门何以如此重视反洗钱和恐怖融资风险？对企业而言...

2003年5月16日，一场拍卖会在四川成都饭店举行，这是对四川省乐山市原副市长李玉书贪污受贿案中一个特殊的罚没品——位于四川省大邑县西岭镇的一座正在运行中的沙坪水电站进行公开拍卖，最终电站以502万元的高价拍出。沙坪水电站位于距成都120公里的大邑县西岭镇的沙坪村，占地约7000平方米，这个电站...

上海警方破获首例期货对敲巨额诈骗洗钱案

据消息人士透露，美国证券交易委员会SEC正在调查嘉信理财CharlesSchwab和美银美林BankofAmericaMerrillLynch的券商业务，调查其在明确客户身份方面是否尽职。　　本次调查是SEC对券商的全面审查行动的一部分。SEC的行动旨在明确券商遵守反洗钱法规。两位熟悉SEC想法...

美国破获有史以来规模最大国际洗钱案。美国、瑞士、西班牙等17个国家的执法部门联合行动，将7名嫌犯中的5人抓捕归案，其中包括总部设在哥斯达黎加的电子支付网站ldquo;自由储备银行rdquo;的两位创始人亚瑟.布多夫斯基和弗拉基米尔.恺茨。电子支付网站是怎样成为洗钱犯罪ldquo;帮凶rdquo;...

　5月6日在巴黎举行的经合组织年度财长会议上，包括瑞士在内的47个国家签署了关于实施银行间自动交换信息的全球新标准。根据在经合组织框架下制定的该标准，各国和各司法管辖区有权从各国和各辖区内的金融机构收集所有金融信息，并每年与其他政府和辖区自动进行信息交换。其中，瑞士作为全球最大的离岸金融中心，承...

警惕洗钱风险-2013（宣传手册）

诞生于草根，中国的第三方支付ldquo;从初期的蹒跚到现在的健步如飞rdquo;的爆炸式成长态势，已成为各方无法忽视的新生力量。但方便快捷和几乎全覆盖的特性，在为人们的生活工作带来极大方便的同时，亦为网络犯罪带来了机会。日前，在复旦大学中国反洗钱研究中心举办的ldquo;2013中国支付创新与洗...

在ldquo;股市黑嘴rdquo;汪建中被判入狱近2年后，他的两个哥哥和前妻的弟弟，仍在等待二审的判决结果。2008年，三人因涉嫌帮汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.85亿余元，被检方以涉嫌洗钱罪起诉，并于2010年7月22日在合肥市中院受审曾报道。2012年7月12日，合肥市中院作出一审...