您现在的位置： 首页 > 反洗钱 > 反洗钱宣传

反洗钱

“洗钱”这个词大家都听过，但大部分人对它的概念可能只停留在“危险”“神秘”“遥远”这些印象上。但洗钱究竟是什么，跟我们有什么关系，很少有人弄明白，今天富二就化身法律科普小天使来给客官们普及一下~一、什么是洗钱1.钱真的可以洗吗？早在金属铸币年代，精明的商人用化学药剂清洗掉金属铸币上的污渍，以便再...

加强账户管理，远离洗钱犯罪.pdf

2018购房融资和反洗钱政策13大解读-洗钱、首付贷、虚高评估、过桥贷？.pdf

从反洗钱角度看操纵市场案：证监会一天内连开三份牛散操纵股价罚单，罚没1.3亿.pdf

国际比特币洗钱ATM木马大盗案告破.pdf

加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系.pdf

新加坡金融管理局MAS，简称“金管局”对马来西亚主权财富基金一马发展1MDB洗钱事件涉案银行的调查在持续两年后，于近日宣告结束。瑞士信贷和大华银行因触犯反洗黑钱条例，分别被罚款70万新加坡元约合50.5万美元和90万新加坡元约合64.9万美元。这两家银行在一份对媒体的声明中表示，承认新加坡金管局...

201611-人民银行-《中国反洗钱实务》2016年第10期.pdf

201611-人民银行-《中国反洗钱实务》2016年第9期.pdf

警方再次提示：凡是说“你的医保卡涉嫌洗黑钱”的电话，都是诈骗医保卡洗钱骗局，高学历女子一步一步陷圈套。43岁郭女士有一天突然接到电话，称有人用她的医保卡洗钱，要把她的银行账户冻结才行。郭女士深信不疑，按着骗子的指示，一步一步陷入圈套中，被骗走70万还以为自己遇到好人帮忙。谁料被同事当头棒喝后才发...