新加坡金融管理局(MAS，简称“金管局”)对马来西亚主权财富基金一马发展(1MDB)洗钱事件涉案银行的调查在持续两年后，于近日宣告结束。
瑞士信贷和大华银行因触犯反洗黑钱条例，分别被罚款70万新加坡元(约合50.5万美元)和90万新加坡元(约合64.9万美元)。
这两家银行在一份对媒体的声明中表示，承认新加坡金管局的调查结果。但同时表示，他们已努力加强反洗钱控制。
此前，已经有两家银行——瑞士瑞意银行(BSI)和瑞士安勤私人银行(Falcon)被撤销在新加坡的商业银行执照，并分别处以1330万新元和430万新元罚款;星展银行、瑞士银行新加坡分行、渣打银行新加坡分行、顾资银行(Coutts)新加坡分行分别被处以罚款，金额从100万新元至520万新元不等。再加上瑞士信贷和大华银行，8家涉案银行共处罚金2910万新元。
除了对涉案银行施以经济处罚之外，新加坡金管局还对涉案个人发出禁止执业令。其中，瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理斯图尔森埃格、瑞意银行前私人银行职员易有志被处以终身执业禁令，其他五位涉案人员分别被处以3至15年禁令。一马发展是2009年由马来西亚总理纳吉布成立的国有投资基金，旨在推动马来西亚发展成为高收入经济体。但有批评者认为，一马基金投资的许多项目均付出了过高代价，且向投资银行高盛支付了数以百万美元计的费用。该基金在2014年底因为错过向债权人还款而引起注意，继而被曝光欠债110亿美元。
2015年7月3日，《华尔街日报》报道指出，马来西亚政府约7亿美元公款流入纳吉布的银行账户。同年7月7日，《华尔街日报》公开9份文件，详细记录了一马发展的7亿美元资金是如何流入纳吉布的私人银行账户的。一马发展的资金被认为用于购买一系列洗钱项目，包括昂贵的物业，甚至被用于赞助好莱坞电影《华尔街之狼》的拍摄。
一马发展在至少六个国家遭到洗钱调查，其中包括瑞士、新加坡和美国。
据外媒报道，新加坡已经取代瑞士，成为富豪们藏匿钱财的好地方。据波士顿咨询集团估计，新加坡严格的银行保密法已经吸引了1.1万亿美元的境外资金。该公司预计，到2028年，新加坡将成为全球最大的跨国金融中心。
新加坡将自己定位为亚洲富人的一站式服务中心。新加坡《海峡时报》在去年的一篇社论中，就一马发展案警告当地的银行，“商业是新加坡DNA的一部分，但是为可疑交易提供便利的商业不在其中”。
新加坡的立场说明，全球监管机构开始密切合作，围堵“黑钱”。
新加坡金管局在5月30日发表的声明中称，此次针对新加坡境内金融机构的调查是有史以来最为深入的。明年，经济合作与发展组织(OECD)成员国之间关于全球金融信息交流的新规则将在新加坡生效。而新加坡正提前采取更严格的管制。
(资料来源：国际金融报)
新加坡金管局决定就一马涉洗钱向瑞信及大华银行罚款
新加坡金管局表示,已经结束对一马发展(1MDB)涉嫌洗钱的调查,决定向瑞信及大华银行判处罚款。
当局指,在调查中发现瑞信及大华银行多次违反反洗黑钱的要求,并存在管理及监控上的漏洞,分别向瑞信及大华罚款70万及90万坡元。
（资料来源：http://news.10jqka.com.cn/20170531/c598721186.shtml）