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反洗钱

“洗钱”，已经不是个新鲜的名词了。为了搞清楚洗钱的基本概念，我们先从最基础、最常规的说起。“洗钱”MoneyLaundering是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国...

上海市高级人民法院近日发布的《2015年度金融审判系列白皮书》显示，信用卡犯罪成高发、多发金融犯罪类型，占全市法院审结金融刑事案件的90.9%。据了解，信用卡犯罪不仅严重影响上海国际金融中心建设，而且引发其他类型违法犯罪活动。白皮书呼吁，亟需构建此类犯罪防范机制。信用卡犯罪向上游延伸自2012年...

　　“90后”小邓没做过大坏事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大诈骗案被抓。刚开始他感到非常吃惊，后来他才想起，自己申请的一张银行卡以200元价格卖给了别人，当时也只是想弄几个饭钱，但事情也就出在这张卡上，原来，有诈骗团伙用小邓申请的卡走账94.8万元，小邓出售的卡成了“洗钱...

[导读]这也是上海一中院首次适用新司法解释判决的“信用卡诈骗罪”，较之一审判决的盗窃罪，该卖家得到的刑罚大大减轻。　　共窃取45人银行卡20万元二审获刑7年　　他犯的什么罪？　　一审：犯盗窃罪，判有期徒刑11年，剥夺政治权利3年，罚金1.1万元。　　二审：犯信用卡诈骗罪，判有期徒刑7年，剥夺政治...

近年来，互联网金融的发展速度令人吃惊，P2P、众筹、虚拟货币等成为产业亮点。当它日益成为朝阳产业、明星行业的同时，由于监管、交易特性、平台责任等各种原因，互联网金融成为洗钱渠道的风险也在逐渐加大。许多不法分子利用互联网金融的一些特性，钻了空子。面对互联网金融平台可能会出现的洗钱行为，监管部门已经...

有学生称开通多间银行网银可挣钱有业内人士称其所开账户或用于从事不法活动需警惕“开通一家银行网银给50元提成，日薪200元现金日结”遇到这样的兼职消息，学生们可要留意了。昨日记者从银行业内了解到，近期一些社会人士利用学生开卡、开网银转账的现象有所增多，学生们在兼职时被告知开通网银仅是用于“刷淘宝信...

参考消息网2月3日报道英报称，巨额资金通过一个由手机店组成的秘密网络从西班牙流向“伊斯兰国”（IS）组织。　　据英国《泰晤士报》网站2月2日报道，利用中东地区常见的非正式交易系统——哈瓦拉网络，数额巨大的资金通过手机店和清真食品店流向了叙利亚和伊拉克的恐怖组织。　　一名情报机构消息人士说：“自从...

据英国路透社2014年10月21日报道，英国首相大卫·卡梅伦将在22日宣布收紧慈善筹款法规的计划，严防恐怖组织通过慈善机构筹集资金。英国政府称，英国数名犯有涉恐罪行的人员都曾以慈善目的为由公开筹集资金，其中大多数从未被慈善机构认可。2013年，3名因策划大规模自杀袭击而被监禁的英国穆斯林曾假借穆...

2014年11月12日，据纽约每日新闻报道，在伊拉克战场伤亡的美军士兵及家人，向纽约布鲁克林联邦法庭起诉五大银行协助伊朗政府转移资金、逃避制裁，以及资助恐怖分子攻击在伊拉克作战的美国士兵。　　受到起诉的银行分别是巴克莱银行、汇丰控股、渣打银行、瑞士信贷集团和苏格兰皇家银行。原告的证词显示，这些银...