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反洗钱

过去几年，虚拟货币的使用迅速扩张，甚至被一些投资者吹捧为未来的货币。而自由储备公司的遭遇，说明虚拟货币已进入美国监管机构的ldquo;法眼rdquo;。《国际先驱导报》记者樊宇发自华盛顿美国检方近日对一家在哥斯达黎加注册的公司LibertyReserve（ldquo;自由储备rdquo;）提起诉...

东方网1月18日消息：据《新闻晨报》报道，新型ldquo;洗钱rdquo;方式现身申城：犯罪嫌疑人将作案目光盯上了银行信用卡的延期偿还功能，他们帮别人刷银行信用卡套现，再倒卖IC加油卡副卡，从中收取点数差额的手续费牟利。昨天，记者从静安区法院获悉，福建来沪无业人员黄明（化名）用上述方式ldquo...

投资企业，开办公司，这是贪官们洗钱的一个新手段，即“以钱生钱”，不但将赃款清洗干净还要赚上一笔。

一定要保护好你的银行卡，否则后果可能很严重。 在从百度网上买到45人的银行卡卡号和密码后，淘宝网上的一名卖家盗用其中20万元资金，公开叫卖“9-9.5折代缴各种账单”，再向买家收取代缴费用。

新京报讯号称卖打折机票的ldquo;鲲鹏商旅网rdquo;，实际是个诈骗网站。近日，4名经营该网站的嫌疑人被顺义警方刑事拘留，他们通过收钱不出票，或者出废票，骗取购票人钱款。同时，为了避开银行摄像头监控，他们采用移动POS机套现。一购票者被骗万余元ldquo;想买个打折机票，结果付出1万多的代价...

现实中发生了很多的洗钱案例：一、非法经营POS机体现；二、虚假的网上支付；三、不翼而飞的网银巨款；四、麻烦不断的网上钱庄汇款；五、网银“公转私”的秘密；六、老乡熟人的网上洗钱圈套