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国内法律法规
反洗钱

2025-02-19 中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）目录　　第一章　总则　　第二章　反洗钱监督管理　　第三章　反洗钱义务　　第四章　反洗钱调查　　第五章　反洗钱国际合作　　第六章...
2022-01-26 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会〔2022〕第1号《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签，现予发...
2021-04-16 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

中国人民银行令〔2021〕第3号　　《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。　　行　长易纲　　2021年4月15日金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章总则　　第一条为了督促金融机...
2021-01-26 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引.pdf
2018-10-30 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

第一章总则第一条为引导法人金融机构深入实践风险为本方法，落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制...
2018-10-10 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）

第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）、《中国人民银行工业和信息化部...
2018-07-26 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定

为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性，中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》，经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过，现予以发布，自发布之日起施行。中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定为进一...
2018-07-26 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机构（以下简称义务机构）开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作，现就义务机构执行《中国人民银行关...
2018-07-26 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知

为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下：一、加强客户身份识别管理（一）客户身份核实要求义...
2018-04-27 中华人民共和国反恐怖主义法

第一章总则第一条为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据宪法，制定本法。第二条国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动提供...

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