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反洗钱

文章来源：反洗钱局一、背景情况金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-riskjurisdictionssubjecttoacal...

文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系...

文章来源：反洗钱局一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议洗钱和恐怖融资“高风险国家或地区”以及“...

文章来源：反洗钱局作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议洗钱和恐怖融资“高风险国家或地区”以及“应加强监控的...

站在新的历史起点全面推进中国反洗钱事业.pdf

关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示.pdf

关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示.pdf

金融系统反洗钱工作会议在京召开.pdf

2017年反洗钱形势通报会在京召开.pdf

　　5月25日，中国人民银行官方网站公布了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号，下称《通知》），对开户管理及可疑交易报告后续控制要求进一步明确。　　恒丰银行研究院执行院长董希淼对21媒体记者表示，账户是金融交易的基础，账户实名制是一项基础的金...