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反洗钱

为指导义务机构准确理解、有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号发布，以下简称《管理办法》，进一步提高大额交易和可疑交易报告工作的有效性，中央人民银行就义务机构执行《管理办法》的履职要求发布通知。以下为通知全文：中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑...

人民银行召开2017年反洗钱工作会议.pdf

深入贯彻《反洗钱法》，增强反洗钱意识.pdf

《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年（2007-2016）.pdf

7月24日，中国人民银行召开2012年上半年全国反洗钱形势通报会。会议分析了当前境内洗钱风险状况和类型，报告了国际反洗钱发展趋势和境内开展反洗钱资金监测的情况，交流了商业银行反洗钱工作经验，部署了下一阶段金融系统反洗钱工作。人民银行党委委员、副行长李东荣出席会议并讲话。李东荣指出，当前国内外洗钱...

5月13日，中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前，反洗钱在中国已上升为国家战略，此次会议透露的信息显示，中国今后一段时间将重点开展国家层面的反洗钱战略设计。会后发布的信息显示，此次会议重点研究了《完善中国反洗钱体系总体实施方案》。中国人民银行副行长李东荣在此次联席会议上作主题...

随着网络的发展，一种新型的证券违规交易模式滋生。证监会新闻发言人日前通报了两起发生在淘宝网、微博公共平台上的证券违法违规案件，部分公司利用淘宝网等平台，擅自向社会公众转让股权。据介绍，北京某文化传播公司在淘宝网上开设ldquo;会员卡在线直营店rdquo;，2013年1月先后两次以销售会员卡附赠...

全国人大常务委员会2006年6月29日表决通过刑法修正案六扩大了洗钱罪的上游犯罪范围，以加大反洗钱、反腐败力度。刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为...