金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）

文章来源：反洗钱局

一、背景情况

金融行动特别工作组每年2月、6月和10月召开全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。

二、更新情况

2021年6月，金融行动特别工作组第32届第4次全会决定将海地、马耳他、菲律宾和南苏丹四国纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时，会议认可加纳在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意其退出“灰名单”。

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

（一）高风险国家和地区（2个）

朝鲜

伊朗

有关详情见FATF官网:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html

（二）应加强监控的国家或地区（22个）

阿尔巴尼亚

巴巴多斯    

博茨瓦纳

布基纳法索

柬埔寨

开曼群岛

海地

牙买加

马耳他

毛里求斯

摩洛哥

缅甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿马

菲律宾

塞内加尔

南苏丹

叙利亚

乌干达

也门

津巴布韦

有关详情见FATF官网：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

三、相关要求

各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。