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反洗钱

2000-10-10 欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)

1998-12-30 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)